广州地下钱庄团伙被端！非法买卖外币转移资金，3主犯被批捕

　　12月15日，南都记者从广州警方获悉，近期，广州越秀警方在开展“飓风2020”专项行动中，捣毁一个特大地下钱庄团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，查获涉案银行卡、银行U盾、财务账册和现金一大批。

　　今年5月，越秀区公安分局经侦大队接到上级移交线索，反映广州某公司涉嫌协助一批骗税、骗补企业将巨额资金转移至境外，有非法经营地下钱庄的嫌疑。根据线索及初步调查情况，越秀警方迅速成立专案组，对该公司涉嫌非法经营情况立案侦查。

　　经侦查发现，该公司以经营化工产品批发、石油制品批发、货物进出口生意为掩护，从事非法买卖外币的非法活动。上游资金来源于国内多个城市的多家公司，该公司利用名下控制的多家子公司进行快速多层转账，某一个账户按一定比例留下手续费后，将剩余的资金全部转移出境外，各账户基本不留余额。

　　专案组对涉案帐户资金流向进行研判分析，基本摸清了该公司架构和关系网络。10月22日，越秀警方出动多名警力，在广州市天河区抓获李某(男，35岁)、刘某（女，27岁）、陈某（男，28岁）、金某（男，28岁）等4名主要犯罪嫌疑人，同时将另外18名相关人员带回调查。现场查获涉案银行卡30多张、银行U盾200多个，涉案赃款现金港币100多万、美元8万多，以及财务帐册一批。目前，李某、刘某和陈某3人已被越秀区检察院依法批准逮捕，金某被依法取保候审，案件仍在进一步侦办中。

　　采写：南都记者 敖银雪 通讯员 李彦勇